多項選擇題

下列應(yīng)屬于金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部監(jiān)督檢查制定的內(nèi)容有（）

A.明確每年各部門、層級監(jiān)督檢查的目的、內(nèi)容
B.明確每年各部門、層級監(jiān)督檢查的頻率、時間
C.制定具體監(jiān)督檢查的實施方案
D.要求對檢查結(jié)果出具報告

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多項選擇題

下列洗錢方式屬于利用金融機構(gòu)洗錢的有（）

A.利用銀行洗錢
B.通過證券業(yè)和保險業(yè)洗錢
C.利用期貨、期權(quán)洗錢
D.通過買賣彩票和獎券

多項選擇題

金融機構(gòu)對于以下哪些情形應(yīng)該進行報告（）

A.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產(chǎn)的
B.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或其他形式財產(chǎn)的
C.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者其他保存、管理、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的
D.懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的

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