A.中國人民銀行反洗錢監(jiān)測中心 B.公安機(jī)關(guān) C.中國人民銀行分支機(jī)構(gòu) D.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報案
A.建立反洗錢檢查檔案庫B.建立案件線索檔案庫C.客戶身份的重新識別D.發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風(fēng)險
A.交易主體及交易對手身份 B.涉及交易的賬戶信息 C.交易具體特征,如交易金額、時間、幣種、方向等 D.交易性質(zhì)