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單項選擇題

客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的、金融機構(gòu)應(yīng)（）為客戶辦理業(yè)務(wù)。

A.中止
B.終止
C.停止
D.繼續(xù)

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單項選擇題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機構(gòu)應(yīng)當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關(guān)注客戶及其日常（）、金融交易情況、及時提示客戶更新資料信息。

A.資金來源
B.經(jīng)營活動
C.資金用途
D.經(jīng)濟狀況

單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循（）的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易。采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)、了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

A.客戶至上
B.控制風險
C.盈利最大化
D.了解你的客戶

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