A.通過地下錢莊 B.利用別人的賬戶提現(xiàn) C.通過購買彩票、房產(chǎn)、珠寶古董進行洗錢 D.設立空殼公司
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心B.會計部門C.反洗錢局D.稽核部門
A.核對 B.登記 C.核對并登記 D.留存有效身份證件或其他身份證明的復印件