多項選擇題

我國目前反洗錢監(jiān)管的手段有哪些（）

A.政策指導(dǎo)
B.評估金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險
C.非現(xiàn)場監(jiān)管
D.現(xiàn)場檢查
E.監(jiān)管報表

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多項選擇題

目前世界通行的反洗錢交易報告制度主要有哪種形式（）

A.以英國為代表的可疑交易報告制度
B.以美國、澳大利亞等國為代表的大額交易和可疑交易報告制度
C.以法國為代表的大額交易報告制度

多項選擇題

保存客戶身份資料和交易信息制度的主要目的是什么（）

A.可以作為金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
B.可以為掌握客戶真實身份、再現(xiàn)客戶資金交易過程、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù)
C.為違法犯罪活動的調(diào)查、偵查、起訴、審判提供必要證據(jù)
D.為打擊反洗錢活動提供依據(jù)

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