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A.建立相關制度原則
B.完整真實原則
C.安全保存原則
D.從嚴原則

A.與可疑類客戶建立業(yè)務關系時。應當采取標準型盡職調(diào)查措施識別客戶身份。并按照本機構(gòu)特定的業(yè)務處理程序進行辦理
B.在可疑類客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間。應當全面了解客戶的信患。加強監(jiān)控其日常各項交易情況和操作行為
C.對于可疑類客戶，銀行應當對其身份信患以及資金交易狀況進行審核。審核頻率應高于關注類客戶，并根據(jù)結(jié)果調(diào)整客戶洗錢風險等級
D.可疑類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內(nèi)再出現(xiàn)可疑交易。應持續(xù)進行報告