A.一年以上,三個工作日 B.一年以上,10個工作日 C.三年以上,三個工作日 D.三年以上,10個工作日
A.在開展反洗錢工作中產生的大額和可疑交易信息資料以及可疑交易主體信息資料 B.配合開展反洗錢調查工作的任務、背景和目的 C.配合開展反洗錢調查所涉及的被調查客戶名單 D.被調查客戶的賬戶信息和交易記錄等文件和資料
A.建立反洗錢檢查檔案庫 B.建立案件線索檔案庫 C.客戶身份的重新識別 D.發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風險