A.懷疑客戶為恐怖組織,恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或其它形式資產(chǎn)的。 B.懷疑客戶為恐怖組織,恐怖分子,從事恐怖融資的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或其它形式財(cái)產(chǎn)的。 C.懷疑客戶為恐怖組織,恐怖分子保存,管理,運(yùn)作或者企圖保存,管理,運(yùn)作資金或者其它形式資產(chǎn)的。 D.懷疑客戶或其交易對手是恐怖組織或恐怖分子以及恐怖融資活動人員的
A.與國務(wù)院有關(guān)部門,機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織,恐怖分子名單。 B.司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織,恐怖分子名單。 C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織,恐怖分子名單 D.中國人民銀行要求關(guān)注的其它恐怖組織,恐怖分子嫌疑名單。
A.主體為恐怖組織,恐怖分子自身的融資行為 B.主體為他人或其它組織的融資行為, C.資助恐怖主義或恐怖活動的行為。 D.資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為。