你可能感興趣的試題

以下交易中，需報送大額交易報告的是（）。

A.300萬元的定期存款到期后，續(xù)存入在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶。
B.某司法局收到其他單位的300萬元轉(zhuǎn)賬。
C.某武警部隊文工團向個體工商戶轉(zhuǎn)賬300萬元。
D.某市人民政協(xié)機關(guān)向某培訓(xùn)機構(gòu)轉(zhuǎn)賬300萬元。

單項選擇題

金融機構(gòu)工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列國家（地區(qū)）、組織、個人有關(guān)，應(yīng)首先（），并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告。

A.送交金融機構(gòu)高級管理層審核
B.移送當(dāng)?shù)匕踩块T
C.移送當(dāng)?shù)毓膊块T
D.進行凍結(jié)

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金融機構(gòu)接收境外匯入款時，如境外匯款人住所不明確，可登記（）。

你可能感興趣的試題

以下交易中，需報送大額交易報告的是（）。

金融機構(gòu)工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列國家（地區(qū)）、組織、個人有關(guān)，應(yīng)首先（），并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告。

金融機構(gòu)接收境外匯入款時，如境外匯款人住所不明確，可登記（）。

以下交易中，需報送大額交易報告的是（）。

金融機構(gòu)工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列國家（地區(qū)）、組織、個人有關(guān)，應(yīng)首先（），并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告。