多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)與聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議所列的恐怖組織名單有關(guān)的應(yīng)當(dāng)向哪些機(jī)構(gòu)報(bào)告可疑交易報(bào)告。（）

A.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.銀監(jiān)會(huì)
D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》等法律規(guī)定，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)制定了《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》，自（）起施行。

A、2007年1月1日
B、2007年3月1日
C、2007年6月11日
D、2007年8月1日

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)（）等法律規(guī)定，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)制定了《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》，自2007年8月1日起施行。

A、中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法
B、中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法
C、中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法
D、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》

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