你可能感興趣的試題

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責(zé)包括（）

A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息
C.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果
D.要求金融機(jī)構(gòu)及時補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，報送以下資料（）

A.反洗錢統(tǒng)計報表
B.信息資料
C.會計報表
D.稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

国产黄色视屏

视频一区二区无码制服师生国产三级香港三级人妇国产码一区二区在线观看国产伦精品一区二区三区免费观看

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的（）等相關(guān)資料。

你可能感興趣的試題

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責(zé)包括（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，報送以下資料（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的（）等相關(guān)資料。

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責(zé)包括（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，報送以下資料（）