你可能感興趣的試題

人民銀行某分行在對A銀行進(jìn)行反洗錢執(zhí)法檢查時，發(fā)現(xiàn)該銀行存在大量客戶身份信息缺失問題，決定對該銀行依法進(jìn)行處罰，A銀行可能受到的處罰有（）

A.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以上五萬元以下罰款
C.致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款
D.建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令A(yù)銀行對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分

多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢部門發(fā)現(xiàn)洗錢風(fēng)險情況，應(yīng)采取（）。

A.在系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)行風(fēng)險提示
B.督促相關(guān)業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)落實提示內(nèi)容
C.注意將分析提示與本機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估工作有機(jī)結(jié)合，有效防范洗錢風(fēng)險。
D.必要時，將風(fēng)險提示內(nèi)容作為內(nèi)部審計、檢查的參考

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

国产黄色视屏

视频一区二区无码制服师生国产三级香港三级人妇国产码一区二区在线观看国产伦精品一区二区三区免费观看

下列哪些機(jī)構(gòu)具有反洗錢調(diào)查權(quán)力。（）

你可能感興趣的試題

人民銀行某分行在對A銀行進(jìn)行反洗錢執(zhí)法檢查時，發(fā)現(xiàn)該銀行存在大量客戶身份信息缺失問題，決定對該銀行依法進(jìn)行處罰，A銀行可能受到的處罰有（）

金融機(jī)構(gòu)反洗錢部門發(fā)現(xiàn)洗錢風(fēng)險情況，應(yīng)采取（）。

下列哪些機(jī)構(gòu)具有反洗錢調(diào)查權(quán)力。（）

人民銀行某分行在對A銀行進(jìn)行反洗錢執(zhí)法檢查時，發(fā)現(xiàn)該銀行存在大量客戶身份信息缺失問題，決定對該銀行依法進(jìn)行處罰，A銀行可能受到的處罰有（）

金融機(jī)構(gòu)反洗錢部門發(fā)現(xiàn)洗錢風(fēng)險情況，應(yīng)采取（）。