多項(xiàng)選擇題

下列哪些機(jī)構(gòu)具有反洗錢(qián)調(diào)查權(quán)力。（）

A.中國(guó)人民銀行總行
B.中國(guó)人民銀行省級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行地市級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)總部

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多項(xiàng)選擇題

人民銀行某分行在對(duì)A銀行進(jìn)行反洗錢(qián)執(zhí)法檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)該銀行存在大量客戶(hù)身份信息缺失問(wèn)題，決定對(duì)該銀行依法進(jìn)行處罰，A銀行可能受到的處罰有（）

A.處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款
B.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款
C.致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款
D.建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令A(yù)銀行對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)部門(mén)發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)情況，應(yīng)采?。ǎ?。

A.在系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示
B.督促相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)落實(shí)提示內(nèi)容
C.注意將分析提示與本機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作有機(jī)結(jié)合，有效防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。
D.必要時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容作為內(nèi)部審計(jì)、檢查的參考

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下列哪些機(jī)構(gòu)具有反洗錢(qián)調(diào)查權(quán)力。（）

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人民銀行某分行在對(duì)A銀行進(jìn)行反洗錢(qián)執(zhí)法檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)該銀行存在大量客戶(hù)身份信息缺失問(wèn)題，決定對(duì)該銀行依法進(jìn)行處罰，A銀行可能受到的處罰有（）

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)部門(mén)發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)情況，應(yīng)采?。ǎ?。

下列哪些機(jī)構(gòu)具有反洗錢(qián)調(diào)查權(quán)力。（）

人民銀行某分行在對(duì)A銀行進(jìn)行反洗錢(qián)執(zhí)法檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)該銀行存在大量客戶(hù)身份信息缺失問(wèn)題，決定對(duì)該銀行依法進(jìn)行處罰，A銀行可能受到的處罰有（）

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)部門(mén)發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)情況，應(yīng)采?。ǎ?。