多項選擇題

已與交行建立人民幣跨境支付系統(tǒng)直間參業(yè)務關系的同業(yè)機構如需要與交行解除業(yè)務關系，需要提交（），經(jīng)（）或（）審核無誤后，經(jīng)（）有權簽字人簽署并用印后統(tǒng)一報送至CIPS公司，經(jīng)CIPS公司審核通過后，交行與同業(yè)機構的CIPS直間參業(yè)務關系正式解除。

A.金字塔形《參與者業(yè)務關系變更申請表》
B.總行國際業(yè)務部（負責境外同業(yè)機構）
C.總行金融機構部（負責境內同業(yè)機構）
D.總行營運部（整合部）
E.總行同業(yè)部

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其他銀行要求在交通銀行開立銀行同業(yè)存放結算賬戶，其盡職調查工作應滿足以下要求：（）。

A.由賬戶開立網(wǎng)點通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行一級法人進行核實
B.分行兩名盡職調查人員到存款銀行上門核實或者委托異地的分支機構進行上門核實
C.調查人員需親見單位法定代表人（負責人）在開戶申請書和賬戶管理協(xié)議上簽章確認，并留存對經(jīng)營地址與單位法定代表人（負責人）業(yè)務意愿的核實資料
D.由賬戶開立網(wǎng)點通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行上級分行（總行）進行核實

多項選擇題

當客戶出現(xiàn)下列情況時，如經(jīng)營單位仍需建立或保持賬戶業(yè)務合作，必須采取實地調查（）。

A.根據(jù)交通銀行客戶洗錢風險等級評定標準認定的高或較高風險等級客戶，以及反洗錢監(jiān)管規(guī)定認定的從事較高風險行業(yè)的客戶
B.異常行為風險賬戶。異常行為風險賬戶是指存量客戶持有的賬戶，出現(xiàn)與實際業(yè)務情況不相符的大額資金頻繁收付、頻繁變更預留印鑒、連續(xù)對賬不成功、涉及風險事件、經(jīng)營范圍與其日常資金流轉及交易行為特征不匹配等異常情況，并通過人工判斷后認定為具有較高風險隱患的賬戶
C.單位注冊地址或經(jīng)營場所不存在、同一人代理多個不同賬戶開戶和多個不同單位聯(lián)系方式相同且不符合正常經(jīng)營需要的賬戶
D.法定代表人或者負責人對單位經(jīng)營規(guī)模及業(yè)務背景等情況不清楚的客戶開立賬戶
E.分行開展盡職調查工作的責任部門認為需加強盡職調查的其他情形

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其他銀行要求在交通銀行開立銀行同業(yè)存放結算賬戶，其盡職調查工作應滿足以下要求：（）。

當客戶出現(xiàn)下列情況時，如經(jīng)營單位仍需建立或保持賬戶業(yè)務合作，必須采取實地調查（）。

其他銀行要求在交通銀行開立銀行同業(yè)存放結算賬戶，其盡職調查工作應滿足以下要求：（）。

當客戶出現(xiàn)下列情況時，如經(jīng)營單位仍需建立或保持賬戶業(yè)務合作，必須采取實地調查（）。