A.姓名 B.有效身份證件種類 C.有效身份證件號碼和有效期限 D.有效身份證件發(fā)證機關(guān)
A.個人客戶辦理單筆收付金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上支付業(yè)務(wù)的 B.個人客戶全部賬戶30天內(nèi)資金雙邊收付金額累計人民幣10萬元以上或外幣等值1萬美元以上的 C.個人客戶全部賬戶資金余額連續(xù)10天超過人民幣5000元或外幣等值1000美元的 D.通過取得網(wǎng)上金融產(chǎn)品銷售資質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)支付機構(gòu)買賣金融產(chǎn)品的
A.客戶身份識別措施 B.客戶身份資料和交易記錄保存措施 C.可疑交易標準和分析報告程序 D.反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部審計、培訓(xùn)和宣傳措施 E.反洗錢和反恐怖融資工作保密措施