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省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中對“()”和“跨機構可疑交易分析”中的可疑事件進行分析、判斷和處理。
A.可疑交易填報
B.關注客戶群交易監(jiān)控
C.異常客戶人工上報
D.可疑信息人工錄入
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各級營運單位應主動適應營運條線轉型要求,將日常反欺詐工作與網點綜合化服務提升工作相結合,將“保障客戶資金安全,防范詐騙風險”作為網點綜合化服務的重要組成部分。
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判斷題
客戶由他人代理辦理業(yè)務的,金融機構可以只核對被代理人身份證件。
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