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多項選擇題

農(nóng)行柜員為身份不明的客戶提供資金交易服務(wù)或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的，給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。

A、警告
B、記過
C、記大過
D、撤職
E、開除

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多項選擇題

某持外地身份證件客戶到農(nóng)行支行新開個人賬戶，并一次性存入200萬元現(xiàn)金，農(nóng)行支行員工沒有了解資金來源并報送可疑交易報告，其后監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)該款為某官員對受賄所得進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。該農(nóng)行支行因此被監(jiān)管部門全國通報并處以經(jīng)濟(jì)處罰。指出責(zé)任人違反的條款及應(yīng)給予的處分檔次（）。

A、應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)或未按規(guī)定報送大額交易報告、可疑交易報告，造成嚴(yán)重后果的
B、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，造成嚴(yán)重后果的
C、記過至撤職
D、警告至記大過

單項選擇題

某人到農(nóng)行營業(yè)網(wǎng)點新開賬戶，同時開通網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，其后該客戶基本不到農(nóng)行柜臺辦理業(yè)務(wù)，但其賬戶發(fā)生了大量網(wǎng)銀交易，且交易量巨大。農(nóng)行營業(yè)網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)該情況后未按規(guī)定及時報送可疑交易報告，被監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)并予以處罰。對有關(guān)責(zé)任人員應(yīng)給予（）處分。

A、警告至記過
B、警告至撤職
C、記過至撤職
D、撤職至開除

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