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以下哪類客戶屬于洗錢風險的低風險等級()。
A.客戶來自或客戶居住地、營業(yè)地以及客戶交易對手為反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱的國家或地區(qū),包括避稅型離岸金融中心
B.資金往來簡單,且符合其經(jīng)營業(yè)務或賬戶主要用途的客戶
C.客戶為外國政要及其家庭成員或與其存在密切關系的人員
D.名列我國相關政府部門要求協(xié)查、關注名單的客戶,或與上述名單發(fā)生資金往來的客戶
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涉及恐怖融資可疑交易時,金融機構應當將涉嫌恐怖融資的可疑交易報告報其總部,由金融機構總部或者由總部指定的一個機構,在相關情況發(fā)生后的()個工作日內以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.5
B.10
C.15
D.20
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單筆或者當日累計人民幣交易()萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支,屬于大額交易。
A.5
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