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多項選擇題
商業(yè)銀行應(yīng)認(rèn)真審核客戶、代理人有效身份證件和相關(guān)資料的(),并按規(guī)定登記客戶和代理人信息。
A、合規(guī)性
B、真實性
C、合法性
D、完整性
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多項選擇題
以下哪幾種員工賬戶異常情況,商業(yè)銀行要建立員工賬戶監(jiān)測系統(tǒng),深入了解交易背景()。
A、與客戶資金往來
B、賬戶交易頻繁
C、大額消費
D、轉(zhuǎn)賬金額較大
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多項選擇題
對于消費異常、交友復(fù)雜、有不良嗜好的員工,應(yīng)采?。ǎ┑冗m當(dāng)措施防患于未然。
A、約談
B、交流
C、輪崗
D、開除
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