A.恐怖組織 B.恐怖分子 C.從事恐怖融資活動(dòng)人員 D.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 E.貿(mào)易伙伴
A.國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單 B.司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單 C.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單 D.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單 E.中國(guó)銀行監(jiān)督委員會(huì)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
A.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù) B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄 C.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開(kāi)立匿名賬戶、假名賬戶 D.違反保密規(guī)定,泄露有關(guān)信息 E.拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查