多項選擇題

發(fā)匯業(yè)務(wù)種類主要有（）。

A、銀郵匯款
B、西聯(lián)匯款
C、入賬匯款
D、郵政國際匯款

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多項選擇題

對有疑似（）等違法行為的POS業(yè)務(wù)特約商戶，可通過暫停受理交易服務(wù)和暫緩資金結(jié)算等方式進行風險防范。

A、受理偽卡
B、套現(xiàn)
C、欺詐
D、洗錢

多項選擇題

對已確立的目標特約商戶進行初審，應(yīng)對商戶的（）等進行全面調(diào)查與審核，判斷其是否滿足成為特約商戶的基本條件。

A、基本狀況
B、資信記錄
C、經(jīng)營狀況
D、財務(wù)狀況

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