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單項選擇題

在反洗錢的工作過程中，最容易偵查到洗錢犯罪的階段是（）。

A.處置階段
B.轉(zhuǎn)移階段
C.培植階段
D.融合階段

你可能感興趣的試題

單項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是由以下哪一機構(gòu)設(shè)立的（）。

A.國務(wù)院
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國人民銀行
D.財政部

單項選擇題

某人民檢察院在偵查案件的過程中，需要向商業(yè)銀行查詢某企業(yè)的銀行存款，查詢?nèi)瞬坏茫ǎ?/h4>

A.借走原件
B.抄錄資料原件
C.復(fù)制資料原件
D.對資料原件照相

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