判斷題

根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)洗錢高風(fēng)險國家及地區(qū)業(yè)務(wù)管控的通知》（交銀辦函〔2018〕330號），斯里蘭卡、埃塞俄比亞均屬于高風(fēng)險國家（地區(qū)）。

答案：正確

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各分行對未在交行開戶的客戶辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)，包括境外銀行卡柜面人民幣取現(xiàn)業(yè)務(wù)、外幣旅行支票兌付業(yè)務(wù)、速匯金業(yè)務(wù)等，應(yīng)按一次性金融服務(wù)客戶身份識別規(guī)定，對交易金額單筆人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上的客戶進(jìn)行身份識別。

答案：錯誤

營運(yùn)管理部參與有關(guān)柜面國際業(yè)務(wù)反洗錢工作，并對分行國際業(yè)務(wù)中有關(guān)開戶、轉(zhuǎn)賬柜面業(yè)務(wù)反洗錢制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

答案：錯誤

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