A.大額存取現(xiàn)金或匯款，大額外匯業(yè)務(wù)，大額貸款業(yè)務(wù)（提前還款），大額存款證明，大額存單掛失，大額國(guó)債、基金、保險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品購(gòu)買等
B.申請(qǐng)開(kāi)立外匯交易帳戶、黃金交易賬戶等交易賬戶
C.開(kāi)設(shè)或使用保管箱業(yè)務(wù)，對(duì)復(fù)雜投資理財(cái)業(yè)務(wù)有咨詢需求等
D.駕駛或乘坐高檔轎車前往網(wǎng)點(diǎn)，出示交通銀行及其他銀行VIP卡（如他行信用卡金卡等）
E.客戶開(kāi)戶時(shí)地址、工作地點(diǎn)填寫為高端住宅區(qū)或高級(jí)辦公區(qū)，客戶透露自己或家庭成員中有從事高收入職業(yè)人士等