單項選擇題

原則上公司不與以下五個受全面制裁的國家開展任何業(yè)務(wù)：（）、古巴、蘇丹、敘利亞、伊朗。

A.韓國
B.美國
C.黎巴嫩
D.朝鮮

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金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的10個工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個機構(gòu)，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。

答案：錯誤

對于高風(fēng)險客戶或者高風(fēng)險賬戶持有人，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融交易活動的監(jiān)測分析。客戶為外國政要的，金融機構(gòu)應(yīng)采取合理措施了解其資金來源和用途。

答案：正確

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