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反洗錢內(nèi)部控制制度主要體現(xiàn)反洗錢法律規(guī)章要求,不需要與具體業(yè)務(wù)相結(jié)合。
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金融機構(gòu)與客戶建立或維持業(yè)務(wù)關(guān)系的渠道不會對金融機構(gòu)盡職調(diào)查工作的便利性、可靠性和準(zhǔn)確性產(chǎn)生影響。
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金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時發(fā)現(xiàn)可疑行為應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告。
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