你可能感興趣的試題

調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示（）。否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

A.合法證件
B.中國保險監(jiān)督管理委員會或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.中國人民銀行或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
E.中國證券監(jiān)督管理委員會或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書

多項選擇題

金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度的核心內(nèi)容一般應(yīng)包括下列哪幾種（）

A.客戶身份識別制度
B.員工考核激勵機制
C.案件防范管理制度
D.大額和可疑交易報告制度
E.客戶身份資料和交易記錄保存制度

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明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，構(gòu)成洗錢犯罪，同時又構(gòu)成（）犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

你可能感興趣的試題

調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示（）。否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度的核心內(nèi)容一般應(yīng)包括下列哪幾種（）

明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，構(gòu)成洗錢犯罪，同時又構(gòu)成（）犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示（）。否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。