多項選擇題

下列關(guān)于關(guān)聯(lián)方的授信余額說法正確的是（）

A.興業(yè)銀行對關(guān)聯(lián)方的授信余額實行比例控制
B.對單一關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過興業(yè)銀行資本凈額的10%
C.對單個關(guān)聯(lián)法人或其他組織所在集團客戶的授信余額不得超過興業(yè)銀行資本凈額的15%
D.興業(yè)銀行對全部關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過興業(yè)銀行資本凈額的50%

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多項選擇題

興業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易是指興業(yè)銀行與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或義務的下列事項（）

A.授信
B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移
C.提供服務
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的其他關(guān)聯(lián)交易

多項選擇題

分行通過內(nèi)控檢查發(fā)現(xiàn)并認定有員工存在違規(guī)行為，后由于該違規(guī)行為較為嚴重，分行對其發(fā)起違規(guī)問責認定，對其開除處理。對于此種情況，分行應當如何通過合規(guī)內(nèi)控與操作風險管理系統(tǒng)記錄員工合規(guī)檔案信息（）

A.員工已被開除，無需再記錄員工合規(guī)檔案
B.檢查發(fā)現(xiàn)問題后應當根據(jù)問題情況，及時通過“違規(guī)積分認定”功能模塊發(fā)起員工違規(guī)積分認定
C.員工被發(fā)起問責后，應及時將問責情況記錄“違規(guī)問責信息”模塊
D.檢查發(fā)現(xiàn)問題后應當根據(jù)問題情況，及時通過“違規(guī)積分認定”功能模塊發(fā)起員工違規(guī)積分認定，在員工開除處理后將該員工信息及時從合規(guī)內(nèi)控與操作風險管理系統(tǒng)中刪除

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