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單項選擇題
根據(jù)《中國證券業(yè)協(xié)會會員反洗錢工作指引》的規(guī)定,證券公司和基金管理公司應監(jiān)測客戶現(xiàn)金收支或款項劃轉情況,對符合大額交易標準的,在該大額交易發(fā)生后()個工作日內,向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。
A.2
B.3
C.5
D.10
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單項選擇題
盡管對洗錢有不同的定義,但各國和國際組織在對洗錢活動本質的理解上基本達成了共識,即洗錢是()的過程。
A.將合法收入避稅
B.將非法收入避稅
C.將財產轉換或轉移
D.將非法收入合法化
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單項選擇題
根據(jù)《中國證券業(yè)協(xié)會會員反洗錢工作指引》的規(guī)定,證券公司和基金管理公司在辦理具體業(yè)務過程中,發(fā)現(xiàn)交易的金額、頻率、流向、性質等有異常情形,經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的,應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交()
A.可疑交易報告
B.風險提示報告
C.大額交易報告
D.客戶身份識別報告
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