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證券公司和基金管理公司為客戶開立賬戶時,由于客戶信息記錄的內(nèi)容太多,所以在實際操作中,可選取重點信息記錄即可。()
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證券公司和基金管理公司應(yīng)監(jiān)測客戶賬戶和交易情況,對同時符合兩項以上大額交易標準的交易,公司可以一次合并提交大額交易報告。()
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與銀行業(yè)的洗錢行為相比,通過證券業(yè)洗錢渠道更多,方式更為復雜、隱秘,鏈條更長,因此反洗錢工作的難度也更大。()
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