你可能感興趣的試題

多項選擇題

根據(jù)徽商銀行信用卡業(yè)務風險管理規(guī)定，信用卡業(yè)務風險管理應遵循（）的風險管理原則。

A.全面管理
B.分工負責
C.逐步完善
D.責任追究
E.審慎、理性、穩(wěn)健

多項選擇題

根據(jù)徽商銀行信用卡操作風險管理規(guī)定，對于具備違規(guī)交易特征的商戶可疑交易，應采取以下哪些應急措施（）

A.信用卡中心應立即向分支行下發(fā)《疑似風險商戶協(xié)查通知單》，要求分支行現(xiàn)場調(diào)查并且在收到分支行調(diào)查結果后應于2個工作日內(nèi)出具處理意見
B.對于違規(guī)情節(jié)較輕的，應要求分支行對商戶進行警示教育，督促商戶交回相關交易憑證，并將該商戶列為關注監(jiān)控對象
C.對于已被列為關注監(jiān)控對象的商戶，三個月內(nèi)如再次發(fā)生違規(guī)交易，應要求分支行立即終止收單業(yè)務合作，收回pos機具并督促商戶交回相關交易憑證
D.違規(guī)情節(jié)較為嚴重或特別嚴重的，應要求分支行立即終止收單業(yè)務合作，收回pos機具，督促商戶交回相關交易憑證，并視情況向公安部門和聯(lián)合整治銀行卡違法犯罪辦公室報送案件線索
E.商戶因確認欺詐或被認定為高風險商戶等原因被撤機處理后，卡中心商戶交易監(jiān)控員應在5個工作日內(nèi)將該商戶的相關資料報送至中國銀聯(lián)不良信息共享系統(tǒng)，并更新維護黑名單

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根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行應建立健全信用卡業(yè)務事中監(jiān)控機制，配備必要的（），實現(xiàn)有效的信用卡業(yè)務授權管理和可疑交易監(jiān)控管理。

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根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行應建立健全信用卡業(yè)務事中監(jiān)控機制，配備必要的（），實現(xiàn)有效的信用卡業(yè)務授權管理和可疑交易監(jiān)控管理。

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