單項(xiàng)選擇題

以下各項(xiàng)中哪些不是金融機(jī)構(gòu)應(yīng)把握識(shí)別地下錢(qián)莊資金交易活動(dòng)的關(guān)鍵點(diǎn)。（）

A.公司賬戶(hù)自開(kāi)戶(hù)以來(lái)基本無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)，短期頻繁發(fā)生與經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的大額資金往來(lái)
B.公司賬戶(hù)于每月初大批量發(fā)生網(wǎng)上銀行代發(fā)工資交易
C.資金交易明顯超出公司經(jīng)營(yíng)性質(zhì)和規(guī)模
D.公司賬戶(hù)過(guò)渡性質(zhì)明顯

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單項(xiàng)選擇題

下列交易特征不屬于可疑交易特征的是（）。

A.在交易金額、頻率、流向、性質(zhì)等方面存在異常
B.交易與客戶(hù)身份明顯不符
C.交易與經(jīng)營(yíng)性質(zhì)不符
D.交易金額較大

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于銀行配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查的權(quán)利，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

A.調(diào)查人員違反規(guī)定程序時(shí)，銀行無(wú)權(quán)拒絕調(diào)查
B.核對(duì)、補(bǔ)充和更正詢(xún)問(wèn)筆錄的權(quán)利
C.逾期自動(dòng)解除被凍結(jié)賬戶(hù)的權(quán)利
D.清點(diǎn)及封存反洗錢(qián)調(diào)查資料清單的權(quán)利

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以下各項(xiàng)中哪些不是金融機(jī)構(gòu)應(yīng)把握識(shí)別地下錢(qián)莊資金交易活動(dòng)的關(guān)鍵點(diǎn)。（）

你可能感興趣的試題

下列交易特征不屬于可疑交易特征的是（）。

關(guān)于銀行配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查的權(quán)利，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

以下各項(xiàng)中哪些不是金融機(jī)構(gòu)應(yīng)把握識(shí)別地下錢(qián)莊資金交易活動(dòng)的關(guān)鍵點(diǎn)。（）

下列交易特征不屬于可疑交易特征的是（）。

關(guān)于銀行配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查的權(quán)利，下列表述錯(cuò)誤的是（）。