你可能感興趣的試題

鑒于代理交易在現(xiàn)實(shí)中的合理性，金融機(jī)構(gòu)可將關(guān)注點(diǎn)集中于一些風(fēng)險(xiǎn)較高的特定情形，以下情形中不屬代理交易中洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高的是（）。

A.客戶(hù)信息顯示緊急聯(lián)系人為同一人或多個(gè)客戶(hù)預(yù)留電話(huà)為同一號(hào)碼
B.對(duì)公客戶(hù)批量代理開(kāi)立多張借記卡，且經(jīng)柜面電話(huà)確認(rèn)為代發(fā)資所用
C.客戶(hù)由他人代辦的業(yè)務(wù)多次涉及可疑交易報(bào)告
D.同一代辦人同時(shí)或短期內(nèi)分多次代理多個(gè)賬戶(hù)開(kāi)立

單項(xiàng)選擇題

非面對(duì)面交易使客戶(hù)無(wú)需與銀行工作人員直接接觸即可辦理業(yè)務(wù)，同時(shí)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展盡職調(diào)查的難度也增大，洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)上升，以下不屬于銀應(yīng)行重點(diǎn)審查的交易是（）。

A.網(wǎng)上金融交易頻繁且IP地址分布在非開(kāi)戶(hù)地或境外
B.金額特別巨大的網(wǎng)上資金交易
C.企業(yè)客戶(hù)每月通過(guò)網(wǎng)上銀行進(jìn)行批量代發(fā)工資
D.關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的異常POS交易

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在通常情況下，客戶(hù)所屬行業(yè)現(xiàn)金使用密集程度越高，其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，以下不屬現(xiàn)金密集程度高的行業(yè)的是（）。

你可能感興趣的試題

鑒于代理交易在現(xiàn)實(shí)中的合理性，金融機(jī)構(gòu)可將關(guān)注點(diǎn)集中于一些風(fēng)險(xiǎn)較高的特定情形，以下情形中不屬代理交易中洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高的是（）。

在通常情況下，客戶(hù)所屬行業(yè)現(xiàn)金使用密集程度越高，其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，以下不屬現(xiàn)金密集程度高的行業(yè)的是（）。

鑒于代理交易在現(xiàn)實(shí)中的合理性，金融機(jī)構(gòu)可將關(guān)注點(diǎn)集中于一些風(fēng)險(xiǎn)較高的特定情形，以下情形中不屬代理交易中洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高的是（）。