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判斷題

客戶身份識(shí)別不是銀行及其工作人員必須履行的法律義務(wù)。

答案：錯(cuò)誤

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銀行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或向客戶提供規(guī)定的一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。

答案：正確

完整的客戶身份識(shí)別流程應(yīng)包括“核對(duì)、了解、登記、留存”四個(gè)環(huán)節(jié)。

答案：正確

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