你可能感興趣的試題

單項選擇題

營業(yè)機構負責人（）至少對重要空白憑證的保管和使用情況進行一次檢查，核對賬實情況，并在查庫登記簿上留存記錄。

A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年

單項選擇題

營業(yè)機構對人民幣單位銀行結算賬戶資料進行真實性審核，以下表述不符合管理要求的是（）

A.審核開、銷戶業(yè)務時須按“了解客戶、了解客戶的業(yè)務”受理原則
B.對于辦理開/銷戶業(yè)務的經辦人或單位法人的身份證，應登陸聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行真實性核查
C.對于由第三方代理開/銷戶須由業(yè)務經辦人員通過客戶回訪、電話查詢等方式進行真實性核查
D.對于因客觀原因無法到柜臺辦理開/銷戶手續(xù)的重點客戶，應參照上門服務規(guī)定安排雙人上門收取有關資料

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營業(yè)機構業(yè)務人員發(fā)現(xiàn)個人分拆結售匯行為的特殊情況，報告路線為二級行（）部。

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營業(yè)機構負責人（）至少對重要空白憑證的保管和使用情況進行一次檢查，核對賬實情況，并在查庫登記簿上留存記錄。

營業(yè)機構對人民幣單位銀行結算賬戶資料進行真實性審核，以下表述不符合管理要求的是（）

營業(yè)機構業(yè)務人員發(fā)現(xiàn)個人分拆結售匯行為的特殊情況，報告路線為二級行（）部。

營業(yè)機構負責人（）至少對重要空白憑證的保管和使用情況進行一次檢查，核對賬實情況，并在查庫登記簿上留存記錄。

營業(yè)機構對人民幣單位銀行結算賬戶資料進行真實性審核，以下表述不符合管理要求的是（）