多項(xiàng)選擇題

發(fā)生印鑒卡新增、變更或注銷時(shí)，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理審核要點(diǎn)包括（）

A.審核印鑒冊管理員提交的“卡封鎖領(lǐng)用審批單”內(nèi)容填寫是否完整、真實(shí)
B.對印鑒冊拆封、加封過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)控
C.監(jiān)督印鑒冊管理員對已領(lǐng)用的卡封鎖的實(shí)際使用、銷號(hào)情況
D.與印鑒冊管理人員在已加封的卡封鎖上雙人簽章確認(rèn)

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多項(xiàng)選擇題

發(fā)生以下哪種情況應(yīng)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類（）

A.客戶本屬于準(zhǔn)入高風(fēng)險(xiǎn)情形，但在開戶時(shí)未被識(shí)別的，或者客戶開戶后符合的
B.客戶涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
C.客戶涉及民事經(jīng)濟(jì)糾紛被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
D.客戶被總行、當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門確認(rèn)為高風(fēng)險(xiǎn)

多項(xiàng)選擇題

發(fā)生現(xiàn)金（）案件，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告，同時(shí)逐級(jí)報(bào)告至總行。

A.被搶
B.被盜（含監(jiān)守自盜）
C.被騙
D.丟失

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發(fā)生印鑒卡新增、變更或注銷時(shí)，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理審核要點(diǎn)包括（）

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發(fā)生以下哪種情況應(yīng)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類（）

發(fā)生現(xiàn)金（）案件，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告，同時(shí)逐級(jí)報(bào)告至總行。

發(fā)生印鑒卡新增、變更或注銷時(shí)，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理審核要點(diǎn)包括（）

發(fā)生現(xiàn)金（）案件，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告，同時(shí)逐級(jí)報(bào)告至總行。