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《中國人壽保險股份有限公司反洗錢審計辦法》適用于中國人壽保險集團(tuán)公司各級機(jī)構(gòu)。
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《中國人壽保險股份有限公司反洗錢審計辦法》所稱反洗錢審計是指依據(jù)法律法規(guī)和外部監(jiān)管要求,對公司反洗錢義務(wù)履行情況進(jìn)行檢查和評價的活動。
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人工復(fù)評是由業(yè)務(wù)所在的省、地市級分公司反洗錢崗位人員根據(jù)初評結(jié)果,結(jié)合客戶身份信息和交易信息進(jìn)行綜合評價。對于初評結(jié)果為中等以上風(fēng)險等級(含中等)的客戶,應(yīng)由本級人員進(jìn)行復(fù)核。
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