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多項選擇題

信貸造假行為的多發(fā)環(huán)節(jié)包括（）。

A.調(diào)查準入環(huán)節(jié)
B.用信管理環(huán)節(jié)
C.貸后管理環(huán)節(jié)
D.報備環(huán)節(jié)

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多項選擇題

以下可導致信貸風險爆發(fā)的因素包括（）。

A.客戶提供虛假財務報表
B.客戶提供貿(mào)易合同等虛假信貸資料
C.客戶經(jīng)理或?qū)彶槿藛T違反授信盡職工作要求
D.客戶經(jīng)理或?qū)彶槿藛T與客戶里應外合騙貸

多項選擇題

某分行在辦理甲公司的國內(nèi)保理業(yè)務時，保理合同、應收賬款履行確認書、應收賬款轉(zhuǎn)讓通知書、應收賬款債務人簽收確認書均在同一天簽署。該分行由保理借款人安排赴買方辦公樓一層大堂（非營業(yè)場所）進行了應收賬款轉(zhuǎn)讓確認，則可能存在的風險有（）。

A.買方工作人員可能為假冒，其持有的身份證、工作證可能系偽造
B.買方在相關資料上使用的公章可能系偽造
C.保理借款人可能與買方勾結騙取保理融資
D.保理業(yè)務涉及的交易實際并未發(fā)生

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