A.境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)7個(gè)以上（含）不同個(gè)人，收款人分別結(jié)匯
B.個(gè)人在7日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬(wàn)美元外幣現(xiàn)鈔
C.5個(gè)以上（含）個(gè)人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
D.其他通過(guò)多人次、多頻次規(guī)避限額管理的個(gè)人分拆結(jié)售匯行為