單項(xiàng)選擇題

關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)新設(shè)法人機(jī)構(gòu)申請(qǐng)和維護(hù)大額和可疑交易報(bào)告主體資格的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.保險(xiǎn)業(yè)新設(shè)法人機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在獲取金融許可后的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，向所在地中國(guó)人民銀行申請(qǐng)大額和可疑交易報(bào)告主體資格，申領(lǐng)大額和可疑交易互聯(lián)網(wǎng)報(bào)送數(shù)字證書(shū)
B.保險(xiǎn)業(yè)新設(shè)法人機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在獲取金融許可后的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，及時(shí)開(kāi)展大額交易或可疑交易報(bào)告試報(bào)送
C.保險(xiǎn)業(yè)法人機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)數(shù)字證書(shū)的規(guī)范化管理，對(duì)于數(shù)字證書(shū)過(guò)期的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)安規(guī)定申領(lǐng)更換
D.保險(xiǎn)業(yè)新設(shè)法人機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)、也需要及時(shí)申請(qǐng)大額和可疑交易報(bào)告主體資格

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單項(xiàng)選擇題

關(guān)于配合反洗錢(qián)行政調(diào)查，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.配合反洗錢(qián)調(diào)查工作應(yīng)堅(jiān)持“知密最小化”原則
B.反洗錢(qián)調(diào)查相關(guān)信息的應(yīng)控制在配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查人員、審批人員、必要的科技或業(yè)務(wù)人員的范圍內(nèi)
C.配合反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)嚴(yán)格禁止向可疑交易主體透露調(diào)查相關(guān)情況
D.對(duì)可疑交易調(diào)查的質(zhì)量和效率要求優(yōu)先于保密要求，因此，為提高調(diào)查質(zhì)量和效率，可以直接向可疑交易主體或其客戶(hù)經(jīng)理了解第一手信息

單項(xiàng)選擇題

洗錢(qián)分子在個(gè)人壽險(xiǎn)的滿(mǎn)期給付和理賠環(huán)節(jié)中，洗錢(qián)的可疑之處有（）。

A.寧愿損失投連等產(chǎn)品的初始費(fèi)用而執(zhí)意解除合同
B.客戶(hù)委托他人代領(lǐng)或要求將資金匯往被保險(xiǎn)人、受益人以外的第三人
C.短期內(nèi)分散投保、集中退?；蛘呒型侗?、分散退保
D.客戶(hù)突然要求改變?cè)瓉?lái)銀行轉(zhuǎn)賬的方式而改用大額現(xiàn)金或支票追加大額保費(fèi)，卻不能合理解釋原因

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關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)新設(shè)法人機(jī)構(gòu)申請(qǐng)和維護(hù)大額和可疑交易報(bào)告主體資格的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

你可能感興趣的試題

關(guān)于配合反洗錢(qián)行政調(diào)查，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

洗錢(qián)分子在個(gè)人壽險(xiǎn)的滿(mǎn)期給付和理賠環(huán)節(jié)中，洗錢(qián)的可疑之處有（）。

關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)新設(shè)法人機(jī)構(gòu)申請(qǐng)和維護(hù)大額和可疑交易報(bào)告主體資格的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

關(guān)于配合反洗錢(qián)行政調(diào)查，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

洗錢(qián)分子在個(gè)人壽險(xiǎn)的滿(mǎn)期給付和理賠環(huán)節(jié)中，洗錢(qián)的可疑之處有（）。