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商業(yè)銀行、財(cái)務(wù)公司、政策性銀行均要報(bào)告大額交易和可疑交易。()
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獨(dú)立評估的主要內(nèi)容包括內(nèi)部控制目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)、有關(guān)法規(guī)和監(jiān)管要求是否遵循,以及對其前的風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制改進(jìn)情況進(jìn)行跟蹤。()
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巴塞爾新資本協(xié)議第三支柱信息披露要求既有定性的,也有定量的。()
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