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高風(fēng)險客戶重新審核期限為()。
A.三個月
B.六個月
C.一年
D.三年
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單項選擇題
客戶洗錢風(fēng)險等級不得向任何單位和()提供。
A.個人
B.企業(yè)
C.銀行
D.自然人
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單項選擇題
我國首次制定《中國反洗錢戰(zhàn)略》是在哪一年?()
A.2003年
B.2006年
C.2008年
D.2012年
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