單項選擇題

下列業(yè)務中無需客戶提供身份證件的是（）。

A.持卡上活期轉存1萬定期
B.當日累計取款5萬以上
C.代辦取款4.9萬
D.現(xiàn)金匯款

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單項選擇題

按照安全、準確、完整、保密的原則，采取必要管理措施和技術措施，確保能重現(xiàn)每筆業(yè)務辦理的全過程，以提供（）和查處洗錢案件所需的信息。

A.識別客戶身份
B.調(diào)查可疑交易活動
C.監(jiān)測分析交易情況
D.以上均是

單項選擇題

根據(jù)反洗錢規(guī)定銀行應當保存客戶的交易記錄，下列不屬于保存內(nèi)容的是（）。

A.每筆交易的數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務憑證
C.單據(jù)
D.經(jīng)辦時錄像

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