單項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)不熟悉背景的現(xiàn)金業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)、公轉(zhuǎn)私業(yè)務(wù)、ATM存取業(yè)務(wù)等規(guī)模較大的客戶應(yīng)采?。ǎ?/h4>

A.簡(jiǎn)化型盡職調(diào)查
B.標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查
C.加強(qiáng)型盡職調(diào)查
D.強(qiáng)化型盡職調(diào)查

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單項(xiàng)選擇題

關(guān)于簡(jiǎn)化型盡職調(diào)查程序不符的是（）。

A.核對(duì)客戶身份及資料的真實(shí)性、完整性和有效性
B.核對(duì)客戶交易信息的真實(shí)性、完整性和有效性
C.初步了解實(shí)際控制客戶的自然人
D.初步了解交易的實(shí)際受益人

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查程序不符的是（）。

A.核對(duì)客戶身份及資料的真實(shí)性、完整性和有效性
B.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人身份
C.了解交易目的和交易性質(zhì)
D.對(duì)客戶業(yè)務(wù)交易進(jìn)行持續(xù)關(guān)注，以確保營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)狀況的認(rèn)識(shí)要高于客戶的業(yè)務(wù)交易狀況

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你可能感興趣的試題

關(guān)于簡(jiǎn)化型盡職調(diào)查程序不符的是（）。

關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查程序不符的是（）。

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)不熟悉背景的現(xiàn)金業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)、公轉(zhuǎn)私業(yè)務(wù)、ATM存取業(yè)務(wù)等規(guī)模較大的客戶應(yīng)采?。ǎ?/h4>

關(guān)于簡(jiǎn)化型盡職調(diào)查程序不符的是（）。

關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查程序不符的是（）。