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匯款人沒有在本金融機構開戶,金融機構無法登記匯款人賬號的,可登記并向接收匯款的()提供其他相關信息,確保該筆交易的可跟蹤稽核。
A.匯款人
B.收款人
C.境外機構
D.境內機構
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單項選擇題
金融機構與境外金融機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時,應以()方式明確本金融機構與境外金融機構在客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責。
A.協(xié)議
B.書面
C.函件
D.以上均是
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單項選擇題
金融機構()應對客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存工作作出統(tǒng)一要求。
A.總部
B.分支機構
C.主管部門
D.內設管理部門
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