A.大額交易和可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)接收平臺(tái) B.反洗錢(qián)交互平臺(tái) C.網(wǎng)間互聯(lián)平臺(tái) D.賬戶管理系統(tǒng)
A.類(lèi)別 B.重要程度 C.處理情況 D.金額
A.人工識(shí)別B.自動(dòng)篩選C.系統(tǒng)識(shí)別D.自動(dòng)上報(bào)