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《反洗錢法》是基于哪項制度形成的()。
A.個人存款賬戶實名制規(guī)定
B.人民銀行結算賬戶管理辦法
C.國際金融法
D.會計準則
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單項選擇題
“客戶身份識別制度”在反洗錢三項制度中處于(),通過客戶身份識別,金融機構可以據(jù)此判斷客戶所需要的金融服務及其賬戶內的資金流動是否與客戶的身份和業(yè)務性質相符。
A.重要地位
B.基礎地位
C.主要地位
D.中心地位
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單項選擇題
對于從事洗錢風險較高崗位的()應適當提高反洗錢培訓的強度和和頻率。
A.負責人
B.會計人員
C.金融從業(yè)人員
D.高級管理人員
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