A.客戶(hù)資料 B.反洗錢(qián)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 D.客戶(hù)交易統(tǒng)計(jì)表
A.反洗錢(qián)培訓(xùn)檔案 B.員工培訓(xùn)筆記 C.培訓(xùn)考試成績(jī) D.培訓(xùn)簽到記錄
A.反洗錢(qián)定期抽查機(jī)制 B.反洗錢(qián)上崗考試機(jī)制 C.反洗錢(qián)知識(shí)競(jìng)賽 D.反洗錢(qián)培訓(xùn)長(zhǎng)效機(jī)制