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代理機構應全面評估代理國際匯款業(yè)務各個環(huán)節(jié)的潛在洗錢風險和恐怖融資風險,充分了解()反洗錢內部控制體系的構成與運作情況。
A.代理機構
B.境外機構
C.被代理機構
D.匯款機構
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單項選擇題
金融機構反洗錢規(guī)定的適用機構不包括()。
A.證券公司
B.期貨經紀公司
C.擔保公司
D.金融資產管理公司
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單項選擇題
如匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務的境外機構開立賬戶,接收匯款的營業(yè)機構無法登記匯款人賬號的,要登記其他相關信息,確保該筆交易的可跟蹤稽核。境外匯款人住所不明確的,可登記()名稱。
A.匯出機構
B.匯款人、收款人
C.轉匯機構
D.資金匯出地
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