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單項(xiàng)選擇題

（）負(fù)責(zé)對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)及系數(shù)設(shè)定提出專業(yè)意見。

A.內(nèi)控合規(guī)部
B.反洗錢業(yè)務(wù)條線管理部門
C.辦公室
D.國際業(yè)務(wù)部

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單項(xiàng)選擇題

綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)、聲譽(yù)、權(quán)威媒體信息以及非自然人客戶的組織架構(gòu)等各方面情況，衡量開展客戶盡職調(diào)查的難度，上述描述為華夏銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)要素：（）

A.客戶特性風(fēng)險(xiǎn)
B.地域風(fēng)險(xiǎn)
C.業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)
D.行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)

單項(xiàng)選擇題

評(píng)估各類金融產(chǎn)品、金融服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合市場(chǎng)具體運(yùn)行情況，交易實(shí)現(xiàn)方式及特殊業(yè)務(wù)交易頻率等因素，進(jìn)行綜合分析，上述描述為華夏銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)要素：（）。

A.客戶特性風(fēng)險(xiǎn)
B.地域風(fēng)險(xiǎn)
C.業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)
D.行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)

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