你可能感興趣的試題

根據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》和（）的規(guī)定，我國(guó)境內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)不得將與客戶有關(guān)的反洗錢信息及資料向其他任何機(jī)構(gòu)提供。

A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)類型、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、（）等實(shí)際情況，分解出某一基本要素所蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)。

A.客戶范圍
B.資金狀況
C.經(jīng)營(yíng)狀況
D.交易特點(diǎn)

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跨境匯款業(yè)務(wù)中，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真研究反洗錢國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn)中的監(jiān)管要求內(nèi)容，其中不包括（）。

你可能感興趣的試題

根據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》和（）的規(guī)定，我國(guó)境內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)不得將與客戶有關(guān)的反洗錢信息及資料向其他任何機(jī)構(gòu)提供。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)類型、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、（）等實(shí)際情況，分解出某一基本要素所蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)。

跨境匯款業(yè)務(wù)中，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真研究反洗錢國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn)中的監(jiān)管要求內(nèi)容，其中不包括（）。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》和（）的規(guī)定，我國(guó)境內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)不得將與客戶有關(guān)的反洗錢信息及資料向其他任何機(jī)構(gòu)提供。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)類型、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、（）等實(shí)際情況，分解出某一基本要素所蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)。